Post by account_disabled on Mar 18, 2024 22:56:49 GMT -5
都不是公司的所有者，但她的名字出现在提交给商业登记处和银行的文件中，两者都声称他们这样做是为了 -微薄的金钱作为交换。 女性不仅参与虚假的账单操作，而且似乎还签订合同、进行采购和捐款，但她们没有经济能力。在国家税务法院“Rutenia SA”于 2019 年 11 月 11 日的裁决中，分析了一家被发现资产增加的公共有限公司的情况，并试图证明遗漏收入的合理性其股东，以便适用第 27,260 号法律规定的洗钱利益。
股东是两名以前没有经济活动的女性，其中一名是家庭主妇，另一名是在提交洗钱表格前几天注册为纳税人的年轻学生。当时，国家税务法院表示：“最后，从相同的背景来看，其中一位出资合伙人 Bárbra Swibowicz Córdoba 仅在 2016 年 12 月 28 日以学生身份注册为纳税人，因此她缺乏宣誓纳税申报表将揭示一个人自己的 阿塞拜疆电话号码列表 经济历史，可以证明，不是资金的来源，而是他们贡献 5,000,000 美元的能力（第 46/49 页），这增加了上述其他要素，降低了在其会计和有争议的宣誓声明中申报的负债的有效和真实存在的合理性，在这两种情况下，都超时提出，这削弱了其作为证据的有效性，这就是配置资产增加的原因. 没有理由指控 Rutenia SA 承担上诉决议中确定的后果。
税务法院日对“Almarante”案作出裁决时表示，“结论是，从税务机关对每一位受到质疑的供应商执行的检查任务来看，由于资源匮乏和/或年事已高，弱势群体被利用的一种作案手法，其唯一目的是建立公司结构来发放税收收据，以便其他纳税人减轻自己的税收负担。因此，也不可能找到他们，也不可能将他们安置在被占用或废弃的财产中，或者在适当的情况下，在没有人承认认识所谓客户的专业工作室中。” 并且，“不能不指出的是，使用虚假或伪造的发票在我国和该地区各国构成了税务欺诈的主要形式之一，这就是为什么税务机关采取了不同的措施以及旨在结束这种做法的工具，因为这种做法通过减少不同税收的税基而产生严重的经济和社会后果。
股东是两名以前没有经济活动的女性，其中一名是家庭主妇，另一名是在提交洗钱表格前几天注册为纳税人的年轻学生。当时，国家税务法院表示：“最后，从相同的背景来看，其中一位出资合伙人 Bárbra Swibowicz Córdoba 仅在 2016 年 12 月 28 日以学生身份注册为纳税人，因此她缺乏宣誓纳税申报表将揭示一个人自己的 阿塞拜疆电话号码列表 经济历史，可以证明，不是资金的来源，而是他们贡献 5,000,000 美元的能力（第 46/49 页），这增加了上述其他要素，降低了在其会计和有争议的宣誓声明中申报的负债的有效和真实存在的合理性，在这两种情况下，都超时提出，这削弱了其作为证据的有效性，这就是配置资产增加的原因. 没有理由指控 Rutenia SA 承担上诉决议中确定的后果。
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